پولشویی
-
اتاق خبر
۳۰۰ نفر در لیست سیاه / توجیه دستگاه‌های مشمول با قانون پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اکنون لیست ۳۰۰ نفره‌ای را در ۵ ماه اخیر ایجاد…
ادامه مطلب -
بانک و بیمه
ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحد‌های مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه…
ادامه مطلب -
بانک و بیمه
شناسایی و مسدود تراکنش‌های بانکی غیرمعمول توسط بانک مرکزی
بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از حساب‌های سپرده بانکی دارای تراکنش‌های مشکوک به پولشویی،…
ادامه مطلب -
اتاق خبر
پولشویی ۱.۳ میلیارد دلاری؛ اتهام بحرین علیه ایران
به گزارش مثبت بورس؛ دادستان کل بحرین اعلام کرد: پولشویی برخی مقامات بانک المستقبل بحرین و بانک‌های ایرانی طی سال‌های…
ادامه مطلب